Guatemala’lı Adam, Bir Yatırım Şirketinden 10 Milyon Dolar Çalan Bir Suçla Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

Bir federal soruşturmanın konusu olan 58 yaşındaki Guatemala’lı bir adam, New Hampshire merkezli bir yatırım şirketinden yaklaşık 10 milyon dolar çalmakla suçlanarak Federal Mahkemede suçlu olduğunu itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri New Hampshire Yargıcı Jane Young’ın ofisi Salı günü duyurdu.

Roberto Montano – ayrıca Jorge Roberto Montano Midence, Roberto Pellegrini ve Alberto Yardi takma adlarıyla da bilinen – Kablolu Dolandırıcılıktan suçlu bulunduğunu itiraf etti. 58 yaşındaki adam, 2015 yılında bir suçlama ile karşı karşıya kaldı, 2021 yılında suçlandı ve Kasım ayında tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Savcısı’nın ofisi, Montano’nun 2007-2014 yılları arasında Guatemala’da iki orman projesini yönettiğini ve 2009 yılında projeden nakit para çalmaya başladığını, çalıntıyı değiştirilmiş finansal belgelerle gizlemek olduğunu söyledi. Ayrıca, yetkililere göre, izinsiz olarak projenin mülklerini ipotek ettirdi ve kazançları başarısız girişimlere yatırım yaptı ve Guatemala hükümeti tarafından teak ağaçlandırması için ödenen sübvansiyonları çaldı.

Savcının ofisinin açıklamasında, “Montano’nun 2014 yılında dolandırıcılık soruşturmasına dair bir uyarı aldıktan sonra, ‘birçok yıl önce’ fonları zimmetine geçirdiğini itiraf ettiği bir Skype görüşmesine katıldığı belirtildi. ‘Defterleri oynattığını’ ve ‘izin almadan’ mülkleri ipotek ettiğini itiraf etti. O zaman Miami’de bulunan Montano, New England’a seyahat edeceğini söyledi ve kaçmayacağını da ekledi. ‘Cezaevine gitmem gerekiyorsa, hapishaneye giderim’ dedi.” denildi.

Yetkililere göre, Montano Guatemala’ya kaçtı ve Skype üzerinden şirkete yaklaşık 10 milyon dolar çaldığını itiraf etti. Guatemalalı yetkililer tarafından da aranıyordu, bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı onun Nicaragua’ya taşındığını söyledi. Orada bir süre ‘Alberto Yardi’ adında bir yaşam koçu ve yoga eğitmeni olarak yaşadı.

Montano 2014 yılından beri FBI tarafından aranıyordu. 1 Kasım’da Miami Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

“Aldığı gözaltına alındıktan sonra, Montano, suçunu itiraf eden bir beş sayfalık bir belgeyi kollu kuvvetlere sundu.” Savcılığın ofisi. “İlk iki cümle şöyle dedi: ‘Suçluyum. Bana güvenen [mağdur] güvenine ihanet ettim.”

Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı’na göre, kablosuz dolandırıcılık suçlaması 20 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir. Montano, Mayıs ayında celse için mahkemeye dönecek.

58 yaşındaki Guatemala’lı bir adam federal bir soruşturmanın konusu oldu ve New Hampshire merkezli bir yatırım şirketinden yaklaşık 10 milyon dolar çalmakla suçlandı. Roberto Montano olarak da bilinen bu adam, Federal Mahkemede suçlu olduğunu itiraf etti. Montano, 2015 yılında bir suçlamayla karşı karşıya kalmış, 2021 yılında suçlanmış ve Kasım ayında tutuklanmıştır.

Montano, 2007-2014 yılları arasında Guatemala’da iki orman projesini yönettiği ve 2009 yılında projeden nakit para çalmaya başladığı belirtilmektedir. Ayrıca, projenin mülklerini izinsiz olarak ipotek ettirdiği, kazancını başarısız girişimlere yatırdığı ve Guatemala hükümeti tarafından teak ağaçlandırması için ödenen sübvansiyonları çaldığı da iddia edilmektedir.

Yetkililere göre, Montano dolandırıcılık soruşturmasına dair bir uyarı aldıktan sonra fonları zimmetine geçirdiğini itiraf ettiği bir Skype görüşmesine katılmıştır. Ayrıca defterleri oynattığını ve izin almadan mülkleri ipotek ettiğini de itiraf etmiştir. Montano, Miami’de bulunduğu sırada hapishaneye gitmek istediğini ve kaçmayacağını söylemiştir.

Montano, Guatemalalı yetkililer tarafından aranmaktaydı ve Skype üzerinden şirketten yaklaşık 10 milyon dolar çaldığını itiraf etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı, onun Nicaragua’ya taşındığını belirtmiştir. Montano, orada ‘Alberto Yardi’ adı altında yaşam koçu ve yoga eğitmeni olarak yaşamıştır.

FBI tarafından 2014 yılından beri aranan Montano, 1 Kasım’da Miami Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınmıştır.

Montano gözaltına alındıktan sonra, suçunu itiraf eden bir beş sayfalık bir belgeyi yetkililere sunmuştur. Kablosuz dolandırıcılık suçlaması 20 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir. Montano, Mayıs ayında mahkemeye dönecektir.

Anahtar terimler ve jargon:
– Federal Mahkeme: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki federal yargı sisteminin bir parçası olan mahkemeler.
– Dolandırıcılık: Kötü niyetli bir şekilde başkalarının haklarını ihlal etmek veya yanıltıcı pratiklerle haksız kazanç elde etmek.
– İtiraf: Suç işlemekle suçlanan bir kişinin suçunu kabul etmesi.
– Skype: İnternet üzerinden sesli ve görüntülü iletişim sağlayan bir iletişim uygulaması.
– Subvansiyon: Devlet tarafından sağlanan mali destek veya hibe.

İlgili bağlantılar:
Adalet Bakanlığı
FBI